子团体和游击队……他妈的,还真是一大批客户群呢!”
洗钱一词由英文money laundering直译而来,其形象的语言表述,明确的记载着洗钱一词的发端。
二十世纪初,芝加哥某犯罪团伙在购置了一台自动洗衣机后,开展了为顾客清洗衣物的业务,然后将洗衣所得的钱款与犯罪所得的赃款混杂在一起,向税务机关申报,以使其非法的收入和资产披上合法的外衣。
现代意义上的洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额,约占全世界生产总值的百分二至百分之五,其数额介于六千亿至两万亿美元之间,而且每年还在以一千亿美元的数额不断增加。
阿尔伯特点了点头,飞快的道:“如您所知,杨先生,我们家族掌握着很多的生意,而且各种各样的朋友也有很多,所以您完全不必担心客源的问题,至于我们的生意是否会对日本国内造成什么不好的影响,啊哈,有谁会在意呢?您说是吗?”
“当然,当然!”杨风站起来笑眯眯的道:“这是一个好买卖!请吧亲爱的朋友,咱们应该干一杯不是吗?我相信我们合作前景是一片光明的!哦,当然,或者您讨厌光明,那么咱们就换一个词,管他是什么呢……涛子,去把我从日本带来的关东清酒拿来,一会在阿尔伯特先生走的时候给他带上几瓶,或者米哈伊尔大公会喜欢那玩意的。”
杨风一脸谦虚的微笑着道:“阿尔伯特先生,或许您不知道。那么不怕直说了吧,我对金融方面的事情确实不太懂。子曰人非生而知之,不耻下问,圣人无常师,闻道有先后,术业有专攻……那么,您能够为我详细的讲解一下吗?”
接下来杨风兴致勃勃的和阿尔伯特两人,便对这个专业性很强的问题,展开了颇为深入的交流和研究。
最后阿尔伯特也提出了他们的要求:“我们要控制一家背景干净而且颇有实力和历史的日本公司,这个,我想对您来说应该没什么什么问题吧?毕竟,您身边那位来自吉密茨家族的先生完全可以办到的。”
杨风点了点头道:“放心吧阿尔伯特,用不着盖文先生出手,我在日本认识
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